公告日期：2019-06-17

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余以平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告，新增临时议案已于本次年度股东大会召开10日前发布公告，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数14,305,600股，占公司有表决权股份总数的69.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



时制定了2019年度重点工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数14,305,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会主席向大会报告了2018年度监事会公司情况，公司全体监事在2018年度忠实履行了监事会的职责。

2.议案表决结果：



同意股数14,305,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《<2018年年度报告>及摘要》议案

1.议案内容：



具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-011）。

2.议案表决结果：



同意股数14,305,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，汇报了公司2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：



同意股数14,305,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据合理预计情况，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数14,305,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘2019年度财务审计机构》议案

1.议案内容：



续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数14,305,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于核销应收账款坏账》议案

1.议案内容：



本次拟核销的应收账款账龄均为5年以上，合计金额为1,296,880元。



具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2019-012）。

2.……
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