公告日期：2019-05-31

2019-016

证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券
重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会通知情况

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《重庆浩丰规划设计集团股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。公司将于2019年6月14日召开2018年年度股东大会，股权登记日为2019年6月10日。
二、新增临时提案情况

2019年5月30日，公司董事会收到公司股东曾玲女士（持有公司股份1,372,000股，占公司总股本的6.63%）提交的《关于2018年年度股东大会增加临时议案的提案函》，提议将《2018年度公司利润分配方案》议案作为临时提案，提交公司2018年年度股东大会审议。

议案主要内容：该股东提议以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，列明临时提案的内

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容。提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。经公司董事会审核，上述临时提案的提议人资格、提议时间及提议程序符合法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2019年4月10日披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）列明的会议时间、地点、股权登记日和审议事项等其他事项均不变。
四、调整后2018年年度股东大会审议事项

2018年年度股东大会审议事项调整为：

1、审议《2018年度董事会工作报告》议案

2、审议《2018年度监事会工作报告》议案

3、审议《<2018年年度报告>及摘要》议案

4、审议《2018年度财务决算报告》议案

5、审议《2019年度财务预算报告》议案

6、审议《关于公司续聘2019年度财务审计机构》议案

7、审议《关于核销应收账款坏账》议案

8、审议《2018年度公司利润分配方案》议案
五、备查文件目录

曾玲女士提交的《关于2018年年度股东大会增加临时议案的提案函》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司
董事会
2019年5月31日

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