公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-015
证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券
重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2019年4月9日由公司第二届董事会第三次会议及同日第二届监事会第二次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月14日上午10：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市中银（重庆）律师事务所蓝辉文、刘涛律师。
（七）会议地点

重庆市北部新区龙睛路9号金山矩阵A座11楼。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

公司全体董事会成员在2018年度依法依规，勤勉尽责，完成了年度工作目标，同时制定了2019年度重点工作计划。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
监事会主席向大会报告了2018年度监事会工作情况。
（三）审议《<2018年年度报告>及摘要》议案

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-011）。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，向董事汇报了公司2018年度财务决算情况。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据合理预计情况，编制2019年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司续聘2019年度财务审计机构》议案

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。（七）审议《关于核销应收账款坏账》议案

本次拟核销的应收账款账龄均为5年以上，合计金额为1,296,880元。

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号2019-012）


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三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡（二）登记时间：2019年6月14日上午9时30分
（三）登记地点：重庆市北部新区龙睛路9号金山矩阵A座11楼。
四、其他
（一）会议联系方式：023-63500011-802何中旺
（二）会议费用：自理
（三）临时提案

临时提案于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

1、《第二届董事会会第三次会议决议》

2、《第二届……
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