公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-004
证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券
重庆浩丰规划设计集团股份有限公司关于变更公司总经理暨法

定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于2019年1月23日审议并通过：

任命曾玲为公司总经理，任职期限自第二届董事会届满，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

免去余以平的总经理职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
免去曾玲的副总经理职务的议案。自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长余以平主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被免职总经理余以平持有公司股份9,987,500股，占公司股本的48.30%。不是失信联合惩戒对象。

被任命总经理曾玲持有公司股份1,372,000股，占公司股本的6.63%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-004
（三）任命/免职原因

因公司发展需要，免去余以平先生总经理职务，免去该职务后仍担任公司董事长。任命曾玲女士为公司总经理，任期至股东大会通过后至第二届董事会届满根据拟修订后的《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为曾玲女士，此项需办理相应的工商变更登记手续。
（四）新任董监高人员履历

曾玲，女，1973年12月出生，中国籍，无境外永久居住权，园林工程师、国家注册高级策划师、城市规划高级工程师。1995年毕业于渝州大学市场营销专业，专科学历。1995年7月至2003年3月，先后任重庆浩丰园林环境艺术有限公司规划师、高级规划师；2003年3月2019年1月，任重庆浩鉴旅游规划设计有限公司总经理；2015年8月至今，任浩丰设计董事；2015年8月-2019年1月，任浩丰设计副总经理；2019年1月-至今，任浩丰设计总经理暨法定代表人。
二、任免对公司产生的影响

本次任免是公司发展的需要，不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。
三、备查文件

《第二届董事会第二次会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司
董事会
2019年1月24日

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