公告日期：2018-08-02

公告编号：2018-018
证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券
重庆浩丰规划设计集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2018年7月13日审议并通过：

提名余以平、曾玲、张华东、何双武、何中旺为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长余以平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届已经2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事余以平持有公司股份9,987,500股，占公司股本的48.30%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾玲持有公司股份1,366,000股，占公司股本的6.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事张华东持有公司股份1,081,000股，占公司股本的5.23%。不是失信联合惩戒对象。

董事何双武持有公司股份518,000股，占公司股本的2.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事何中旺持有公司股份373,000股，占公司股本的1.80%。不是失信联合惩戒对

公告编号：2018-018
象。
（三）本次任命董监高人员履历

上述董事均为连任，无首次任命董事。
二、监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年7月13日审议并通过：

提名黎明明为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席黎明明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届已经2018年第一次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事黎明明持有公司股份339,000股，占公司股本的1.64%。不是失信联合惩戒对象。
（三）本次任命董监高人员履历

该监事为连任，本次无首次任命监事。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年7月13日审议并通过：

选举曾艳、周梦为公司职工代表监事，任职期限三年。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。
会议由监事会主席黎明明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否


公告编号：2018-018
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事曾艳、周梦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）本次任命董监高人员履历

上述职工代表监事均为连任，无首次任命职工代表监事。
四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届后，公司董事会、监事会成员人数符合《公司章程》关于对其人数的规定；不会对公司生产经营产生不利影响。
五、备查文件

（一）《公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《公司第一届监事会第七次会议决议》；

（三）《2018年第一次职工代表大会决议》；

（四）《2018年第一次临时股东大会决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司
董事会

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