公告日期：2022-11-11

公告编号：2022-041



证券代码：835691 证券简称：海森电子 主办券商：国融证券

唐山海森电子股份有限公司



第三届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 11 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李宝来先生



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：



（１）终止挂牌的具体原因



基于公司自身经营情况、行业的发展现状以及公司长期战略规划，为高效开



公告编号：2022-041



展业务、降低运营成本、提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌事宜。



（2）终止挂牌后的发展战略



终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力与市场开拓能力，努力提升产品市场份额。



（3）股票停复牌安排



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此公司股票将于 2022 年第五次临时股东大会股权登记日的次

一交易日（2022 年 11 月 24 日）起停牌。



议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《唐山海森电子股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：



（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；



（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；



（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；





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（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；



（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第五次临时股东大会，对本次会

议提交……
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