公告日期：2021-11-09

公告编号：2021-023

证券代码：835691 证券简称：海森电子 主办券商：国融证券
唐山海森电子股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、概述
（一）基本情况

根据公司经营发展的需要，结合对市场的研判，为了提升公司在清丰地区的市场占有率，更好的服务客户，扩展公司业务，拟设立唐山海森电子股份有限公司清丰分公司，相关信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
（二）审议和表决情况

2021 年 11 月 8 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，出席会议董事 5
人，以投票表决方式审议通过《关于拟设立唐山海森电子股份有限公司清丰分公
司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》约
定，该议案无需提交股东大会审议通过。
二、拟设立分公司的基本情况
（一）拟设立分公司名称：唐山海森电子股份有限公司清丰分公司。
（二）分公司性质：股份有限公司分公司。
（三）分公司负责人：李荣彬。
（四）营业场所：河南省濮阳市清丰县马村乡政府大院内 1 排 1 号。
（五）经营范围：与公司经营范围一致（具体以工商行政管理部门核准登记为准）。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立分公司的目的


公告编号：2021-023

为了更好的开拓清丰地区市场，扩大市场份额，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，促进公司长期可持续发展。
（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司是从公司的长远利益出发所做出的决策，但可能存在一定的市场风险、管理风险。本公司将加强内部控制和风险防范，以不断适应市场变化及业务的要求，确保公司的投资安全，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
四、备查文件

《唐山海森电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

唐山海森电子股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 9 日

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