公告日期:2017-12-18
公告编号:2017-057
证券代码:835689 证券简称:昆亚医疗 主办券商:国金证券
上海昆亚医疗器械股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月5日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年12月15日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长许仁祥先生
6、会议主持人:董事长许仁祥先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-057
(一)审议通过《关于注销济宁控股子公司的议案》
1、议案内容
根据公司长期经营发展的需要,为优化内部管理机构,降低管理成本,提高运营效率,公司拟注销济宁控股子公司,详见公司于2017年 12月 18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海昆亚医疗器械股份有限公司关于注销济宁控股子公司的公告》(公告编号:2017-058)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《上海昆亚医疗器械股份有限公司第一届董事会第二十八次会议》
特此公告。
上海昆亚医疗器械股份有限公司
董事会
2017年12月18日
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