公告日期：2022-04-18

证券代码：835682 证券简称：安之畅 主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：程淑侠



6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》 及《山东安之畅信息技术股份有限公司章程》中关于召开董事会的相 关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会对 2021 年工作进行了总结，并提出 2022 年的工作计划。董

事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，规范运行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及《2021 年年度报告摘要》 （公告编号：2022-011）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据经营实际情况，公司编制《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：





结合公司经营情况，公司编制《2022 年财务预算报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：



根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状 况及经营发展的实际需要，2021 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本 公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度审计报告》

1.议案内容：



根据公司经营情况，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为企业编制 《2021 年度审计报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因： 无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《总经理 2021 年年度工作报告及 2022 年经营计划的议案》

1.议案内容：



公司总经理回顾 2021 年工作情况，并提出 2022 年工作计划，公司总经

理严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章……
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