公告日期:2021-08-05
公告编号:2020-028
证券代码:835682 证券简称:安之畅 主办券商:平安证券
山东安之畅信息技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020
年 6 月 11 日审议并通过:
任命程淑侠女士为公司董事,任职期限至公司第二届董事会届满,自 2020 年 6 月
11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因公司经营管理需要,免去程琳董事职务,因公司董事会低于法定最低人数,所以任命程淑侠为公司董事
(三)新任董监高人员履历
程淑侠,女,汉族,董事,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于六安地区技工学
校机电专业。1992 年 7 月至 1998 年 9 月在霍山县皖西铸总厂任职化验员;1998 年 9
月至 2020 年 3 月在安徽省应流集团(安徽应流铸业有限公司)任职化验员。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号:2020-028
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
1、本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
2、任免对公司生产、经营的影响: 本次任命不会对公司的生产、经营产生重大影
响,因公司已充分安排好内部的交接工作, 保证将董事的变更影响程度降到最低。三、备查文件
《山东安之畅信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
山东安之畅信息技术股份有限公司
董事会/监事会
2021 年 8 月 5 日
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