公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-042
证券代码:835681 证券简称:帝杰曼 主办券商:中银证券
浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月15日,以书面形式通
知各位监事。
2、会议召开时间:2017年8月25日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:监事会主席陈定松先生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集及召开程
序符合《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规
定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-042
(一)审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》
1、议案内容
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站
(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2016-043)
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无
三、 备查文件目录
《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
监事会
2017年8月25日
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