公告日期:2017-07-27
证券代码:835681 证券简称:帝杰曼 主办券商:中银证券
浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年07月17日,以书面形式
送达各位董事。
2、会议召开时间:2017年7月27日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长孙国勇先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集及召开程序
符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关 规定, 会议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命陈溶女士担任公司副总经理职务的议案》
1、议案内容
经公司总经理提名,聘任陈溶女士担任公司副总经理。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《高级管理人员变动公告》(公告编号:2017-039)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案涉及关联董事陈溶、关联董事孙国勇,孙国勇先生系陈溶女士配偶,关联人回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案不需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命潘毅先生担任公司副总经理职务的议案》
1、议案内容
经公司总经理提名,聘任潘毅先生担任公司副总经理。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《高级管理人员变动公告》(公告编号:2017-039)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
无。
4、提交股东大会表决情况:
该议案不需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于任命吴士型先生担任公司副总经理职务的议
案》
1、议案内容
经公司总经理提名,聘任吴士型先生担任公司副总经理。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《高级管理人员变动公告》(公告编号:2017-039)。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案涉及关联董事吴士型,关联人回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案不需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于任命蔡捷先生担任公司副总经理职务的议案》
1、议案内容
经公司总经理提名,聘任蔡捷先生担任公司副总经理。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《高级管理人员变动公告》(公告编号:2017-039)。
2、议案表决结果:
同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
该议案涉及关联董事蔡捷,关联人回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案不需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
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