公告日期：2017-07-03

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司



2017年第一次股票发行方案



住所：浙江省温州市高新路30号三楼



主办券商



住所：上海市浦东银城中路200号中银大厦39层



二零一七年六月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 ......13



四、其他需要披露的重大事项......14



五、本次股票发行相关中介机构信息......17



六、有关声明......18



释义



《公司法》 指 中华人民共和国公司法（2013年修订）



《证券法》 指 中华人民共和国证券法（2005年修订）



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则



《业务细则》 指



（试行）》



《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细



《适当性管理细则》 指



则（试行）》



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



中银证券、主办券商 指 中银国际证券有限责任公司



公司、本公司、帝杰曼 指 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司



《公司章程》 指 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司章程



在册股东 指 股权登记日在册的股东



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本信息



公司名称：浙江帝杰曼信息科技股份有限公司



证券简称：帝杰曼



证券代码：835681



注册地址：浙江省温州市高新路30号三楼



办公地址：浙江省温州市高新路30号三楼



联系电话：0577-88838298



法定代表人：孙国勇



董事会秘书及信息披露负责人：陈溶



二、发行计划



（一）发行目的



本次股票发行的主要目的为补充公司流动资金，改善公司股权结构，进一步优化公司财务结构，提高盈利能力和抗风险能力，加快公司主营业务发展，提升公司的品牌影响力，增强公司综合竞争力。



（二）发行对象



1、现有股东优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”



本公司章程对原股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。