公告日期：2017-05-12

公告编号：2017-020



证券代码：835681 证券简称：帝杰曼 主办券商：中银证券



浙江帝杰曼信息科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会会议通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



2017年5月12日公司第一届董事会第十七次会议做出决定召开



2017年第二次临时股东大会的决议,提议于2017年5月28日召开公



司2017年第二次临时股东大会。



本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月28日9时



结束时间： 2017年5月28日10时



公告编号：2017-020



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月26日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于公司 2016 年度未分配利润及资本公积转增股本预



案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法



定 代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；



2. 自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委



托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；



3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式



登记。



公告编号：2017-020



（二）登记时间: 2017年5月27日上午9时至下午5时



（三）登记地点



公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：浙江省温州市鹿城区高新路30号三楼会议室



联系人：陈溶



联系电话：0577-88838298



传真：0577-89606182



（二）会议费用：自理。



五、备查文件目录



《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



浙江帝杰曼信息科技股份有限公司



董事会



2017年5月12日




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