帝杰曼:2016年年度股东大会决议公告
帝杰曼资讯
2017-05-03 17:20:30
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公告日期:2017-05-03

证券代码:835681 证券简称:帝杰曼 主办券商:中银证券



浙江帝杰曼信息科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间:2017年5月3日



2、会议召开地点:公司办公室



3、会议召开方式:现场



4、会议召集人:董事会



5、会议主持人:董事长孙国勇先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明:



公司已于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统公司指



定的信息披露平台(http://www.neeq,com.cn)披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》,以及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持



有表决权的股份26,160,000股,占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果:



同意股数26,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果:



同意股数26,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度审计报告》



1、议案内容



《2016年度审计报告》



2、议案表决结果:



同意股数26,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《2016年年度报告和年报摘要》



1、议案内容



《2016年年度报告和年报摘要》



2、议案表决结果:



同意股数26,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果:



同意股数26,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(六)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容



《2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果:



同意股数26,160,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权……
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