公告日期：2016-05-12

公告编号：2016-021

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证券代码：835681证券简称：帝杰曼主办券商：中银证券

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月12日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长孙国勇先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，无需取得

相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份26,160,000股，占公司股份总数的100.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2016-021

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二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江帝杰曼信息科技股份有限公司转让上海保

为安防技术有限公司股权的议案》

1.议案内容

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司拟将持有上海保为安防技术

有限公司49%股权（认缴245万元、实缴0元）无偿转让给孙国勇，

其他股东放弃优先购买权；

上海保为安防技术有限公司成立新一届股东会，情况如下：

股东的姓名或者名称出资额出资比例出资时间

孟一兵255万货币

自营业执照签发之日

起二十年内缴清

孙国勇245万货币

自营业执照签发之日

起二十年内缴清

2.议案表决结果：

同意股数12,714,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本事项涉及回避表决情况。出席本次股东大会的关联股东孙国勇

回避表决。

四、备查文件目录

《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司2016年第二次临时股东大

会决议》

公告编号：2016-021

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特此公告

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

董事会

2016年5月12日
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