公告日期：2016-05-03

公告编号：2016-019

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证券代码：835681 证券简称：帝杰曼 主办券商：中银证券

浙江帝杰曼信息科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月3日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长孙国勇先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年4月11日在全国中小企业股份转让系统公司指

定的信息披露平台（http://www.neeq,com.cn）披露了本次股东大会

的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、

《公司章程》，以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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有表决权的股份26,160,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

《2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

《2015年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2015年度审计报告》

1.议案内容

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《2015年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2015年年度报告和年报摘要》

1.议案内容

《2015年年度报告和年报摘要》

2.议案表决结果：

同意股数26,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

《2015年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

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弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2016年度财务预算报告》

1.议案内容

《2016年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数26,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1.议案内容

《年报信息披露重大差错责任追究制度》

2.议案表决结果：

同意股数26,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2015年资金占用专项报告》

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