公告日期：2023-05-23

帝杰曼科技股份有限公司

章 程

二零二三年五月


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......20

第五章 董事会......23

第一节 董事 ......23

第二节 董事会 ......26

第六章 经理及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......31

第一节 监事 ......33

第二节 监事会 ......35

第八章 投资者关系......36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度 ......38

第二节 会计师事务所的聘任 ......40

第十章 通知......41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资 ......42

第二节 解散和清算 ......42

第十二章 修改章程......44
第十三章 附则......45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 帝杰曼科技股份有限公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，由温州帝杰曼网络工程有限公司整体改制变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司以发起方式设立，在温州市市场监督管理局注册登记。

第四条 公司注册名称：帝杰曼科技股份有限公司

第五条 公司住所：浙江省温州市瓯海经济开发区凤南 26 号温州市国家大学
科技园 17-2 号楼 1-6 楼

第六条 公司注册资本为人民币 7149.4 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁或诉讼等方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。


第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：传播科技、服务社会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品、物联网科技产品、人工智能科技产品、网络科技产品、数据处理技术产品、智能楼宇技术产品、教育器械产品；计算机信息系统集成；提供智能工厂、智慧城市等多系统融合整体解决方案及运维服务；楼宇智能化施工和设计；安全技术防范工程施工和设计；建筑机电安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；音视频工程专业承包；专业音响灯光及舞台机械工程专业承包；销售、维修：计算机软件、计算机硬件、办公自动化设备、网络产品、安防产品、数码产品、通讯设备、空调、办公用品、电器、电工电气设备、仪器仪表、文教用品、五金交电、日用百货、装饰材料及以上设备相关配件及耗材等；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），具体以市场监督管理部门核准登记为准。

第三章 股份

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