公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-049

证券代码：835677 证券简称：康达检测 主办券商：东吴证券

江苏康达检测技术股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日，以书面

方式发出

5.会议主持人：董事长王伟华先生

6.会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-049

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌>的议案》

1.议案内容：



为配合公司经营发展战略需要并减少公司商业信息传播范围，进一步提升公司的经营决策效率、降低成本、经公司审慎研究，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号2018-051）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<授权公司董事会全权办理申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》

1.议案内容：



因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂



公告编号：2018-049

牌的文件；



（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》1.议案内容：



为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号2018-052）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。





公告编号：2018-049

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<提议召开2018年第五次临时股东大会>的议

案》

1.议案内容：



公司拟于2018年11月5日召开2018年第五次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏康达检测技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

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