公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-039
证券代码:835677 证券简称:康达检测 主办券商:东吴证券
江苏康达检测技术股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二十六次会议于2018年8月23日审议并通过:
选举王伟华为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
选举孙家元为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
选举徐兰为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
选举许震为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。
选举李家希为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自2018
公告编号:2018-039
年第四次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由董事长王伟华先生主持。
以上议案表决结果均为:同意5票,反对0票,弃权0票。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二) 换届后董监高人员情况
董事王伟华持有公司股份34,080,029股,占公司股本的
75.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事孙家元持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事徐兰持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事许震持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事李家希持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任免董监高人员履历
上述董事均为连选连任,无新任董事。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:2018-039
本次换届对公司董事会成员人数没有影响,未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、 备查文件
《江苏康达检测技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。
江苏康达检测技术股份有限公司
董事会
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