公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-036
证券代码:835677 证券简称:康达检测 主办券商:东吴证券
江苏康达检测技术股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日,以书面
方式发出
5.会议主持人:董事长王伟华先生
6.会议列席人员(如有)::公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-036
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于第一届董事会任期即将届满,董事会提名王伟华、孙家元、徐兰、许震、李家希为第二届董事会董事候选人。
上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事的,任期为三年,自公司股东大会通过之日起计算。以上董事均为连任,不属于失信联合惩戒对象,不存在董事变动情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容:
2018年第四次临时股东大会的召开时间为2018年9月7日。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
公告编号:2018-036
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏康达检测技术股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。
江苏康达检测技术股份有限公司
董事会
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