公告日期:2018-07-24
公告编号:2018-026
证券代码:835677 证券简称:康达检测 主办券商:东吴证券
江苏康达检测技术股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月14日,电子邮件及电话确
认。
5.会议主持人:董事长王伟华先生
6.会议列席人员(如有):公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》
1.议案内容:
因公司2017年度利润分派的实施,导致公司总股本由分红前的33,660,000
公告编号:2018-026
股增至45,441,000股。公司注册资本变更,《公司章程》中的“第六条公司注册资本”、“第十九条公司股份总数”需据此修改。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于授权公司董事会全权办理利润分配相关事宜的议案》1.议案内容:
授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请于2018年8月8日召开2018年第三次临时股东大会,本议案无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-026
三、 备查文件目录
《江苏康达检测技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
江苏康达检测技术股份有限公司
董事会
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