公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-001



证券代码：835677 证券简称：康达检测 主办券商：东吴证券



江苏康达检测技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王伟华先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



公告编号：2018-001



有表决权的股份33,660,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



为进一步拓展业务，满足公司经营战略发展需要，公司拟变更公司经营范围。



变更前经营范围为：环境检测、作业场所检测、公共场所检测、水质检测、生物材料检测、工程质量检测、工业品及消费品检测、农林业土壤检测、食品检测、生活垃圾检测、城市污泥检测、机动车检测、医疗检验，职业卫生技术评价；检测技术咨询与服务；检测仪器及设备的研发和销售；软件开发与销售；实验室系统工程方案设计施工。



变更后经营范围为：环境检测、作业场所检测、公共场所检测、水质检测、生物材料检测、工程质量检测、工业品及消费品检测、农林业土壤检测、食品检测、生活垃圾检测、城市污泥检测、煤质分析、肥料检测、农产品检测、机动车检测、医学检验，职业卫生技术评价；检测技术咨询与服务；检测仪器及设备的研发和销售；软件开发与销售；实验室系统工程方案设计施工。



2、议案表决结果：



同意股数33,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2018-001



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,不需要回避表决。



(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《公司章程》因公司经营范围变更事宜相应调整修改公司章程。



2、议案表决结果：



同意股数33,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



不涉及关联交易事项,不需要回避表决。



三、备查文件目录



《江苏康达检测技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决



议》



江苏康达检测技术股份有限公司



董事会



2018年1月15日




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