公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-029
证券代码:835677 证券简称:康达检测 主办券商:东吴证券
江苏康达检测技术股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月18日,电子邮件及电
话确认。
2、会议召开时间:2017年8月29日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长王伟华先生
6、会议主持人:董事长王伟华先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议
的董事共0人。
公告编号:2017-029
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告》议案
1、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于会计政策变更》议案
1、议案内容
根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第
16号——政府补助》(财会〔2017〕15号之规定),公司对2017年1
月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至
该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自2017年6月12日起施行。
具体内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的2017-031《会
计政策变更公告》。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
三、 备查文件目录
公告编号:2017-029
《江苏康达检测技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
江苏康达检测技术股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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