公告日期:2017-05-16
证券代码:835677 证券简称:康达检测 主办券商:东吴证券
江苏康达检测技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月16日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长王伟华先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份22,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数22,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数22,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(三)审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
1、议案表决结果:
同意股数22,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数22,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(五)审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
1、议案表决结果:
同意股数22,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(六)审议通过《关于2016年度审计报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数22,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(七)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》
1、议案表决结果:
同意股数22,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数……
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