公告日期：2017-09-06

一、会议通知

根据北京鑫创佳业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九

次会议决议，公司定于201 7年9月19日召开2017年第三次临时股东大

会，有关会议事项参见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)上披露的《201 7年第三次临时股东

大会通知公告》（公告编号：201 7—022），股权登记日为201 7年9月14日。

二、新增临时议案情况

2 017年9月5日，公司股东吴冬冬先生（持有公司2，000.000股，持股

比例为10.00%）向董事会提交了《关于北京鑫创佳业科技股份有限公司2017年

第三次临时股东大会增加临时议案的函》，提议公司将《关于追认公司向北京

银行股份有限公司北京天宁支行借款的议案》、《关于追认公司控股股东、实

际控制人郭献光为公司向北京银行北京天宁支行借款提供反担保的议案》、《关

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