公告日期：2018-08-02

公告编号：2018-011

证券代码：835673 证券简称：木雅股份 主办券商：安信证券

深圳市木雅园林股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年8月1日



2.会议召开地点：万德大厦1501公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月22日以书面方式发出



5.会议主持人：石荣浩先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》



1.议案内容：



为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划，综合考虑公司挂牌维护成本、后续投资机构引入估值等因素，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市木雅园林股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让



公告编号：2018-011

系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-010）



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票终止挂牌相关

事宜的议案》



1.议案内容：



为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公

司终止挂牌的投资者保护措施的议案》



1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌，制定了投资者保护措施的议案。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2018-011

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》



1.议案内容：



公司拟定于2018年8月17日上午9:30在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议相关事项。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市木雅园林股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。



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