公告日期：2022-06-10

公告编号：2022-017



证券代码：835669 证券简称：尼的科技 主办券商：东莞证券

东莞市尼的科技股份有限公司



关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式



本次会议召开方式为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日下午 15:00。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见



公告编号：2022-017



下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 835669 尼的科技 2022 年 6 月 23 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



东莞市尼的科技股份有限公司董事会秘书办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中信银行申请贷款的议案》



公司因补充流动资金的需要，拟向中信银行申请贷款，申请授信额度人民币500 万元，贷款授信期 3 年，借款年利率以实际签订合同时为准。

（二）审议《关于公司本次借款相关担保的议案》



公司拟向中信银行申请贷款，由董事长刘敏、董事林永贵、刘素芬、刘敏母亲刘玉萍为该笔贷款提供保证担保，由以下不动产权证向中信银行提供最高额抵押担保，相关信息如下：



（1）东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安

数码城 B 区 1 号厂房 1114 的国有建设用地使用权（土地编号：东府国用（2011）

第特 22 号）；



（2）董事长刘敏母亲刘玉萍位于东莞市东城区东城东路 229 号星河传说商住区六区 9 幢 2601 号的国有建设用地使用权（土地编号：东府国用（1995）字第特 291-1 号）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；





公告编号：2022-017



上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间：2022 年 6……
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