公告日期:2022-06-10
公告编号:2022-016
证券代码:835669 证券简称:尼的科技 主办券商:东莞证券
东莞市尼的科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 31 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:董事长刘敏
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向中信银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
公司因补充流动资金的需要,拟向中信银行申请贷款,申请授信额度人民币
公告编号:2022-016
500 万元,贷款授信期 3 年。借款年利率以实际签订合同时为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司本次借款相关担保的议案》
1.议案内容:
公司拟向中信银行申请贷款,由董事长刘敏、董事林永贵、刘素芬、刘敏母亲刘玉萍为该笔贷款提供保证担保,由以下不动产权证向中信银行提供最高额抵押担保,相关信息如下:
(1)东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市南城区黄金路 1 号东莞天安
数码城 B 区 1 号厂房 1114 的国有建设用地使用权(土地编号:东府国用(2011)
第特 22 号);
(2)董事长刘敏母亲刘玉萍位于东莞市东城区东城东路 229 号星河传说商住区六区 9 幢 2601 号的国有建设用地使用权(土地编号:东府国用(1995)字第特 291-1 号)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
关联董事刘敏、林永贵依法回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
因需审议公司拟向中信银行申请贷款及关联方提供担保事宜,特提请召开2022 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-016
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
东莞市尼的科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
东莞市尼的科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 10 日
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