公告日期：2021-09-17

公告编号：2021-023



证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司



第三届董事会第一次次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 9 月 17 日



2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9号中国云谷软件园 A8-A10楼 2 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 15 日以电话和电子邮件方式

发出

5.会议主持人：董事长刘凌霜女士

6.会议列席人员：监事和全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举董事长的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通



公告编号：2021-023



过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，为保证公司董事会工作正常运行，现提交公司董事长候选人名单如下：

董事长候选人：刘凌霜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通

过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，公司继续聘任杜超先生为公司总经理。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通

过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，公司继续聘任付丽红女士为公司财务负责人。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司第三届董事会秘书的议案》





公告编号：2021-023



1.议案内容：



公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通

过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，公司继续聘任杜超先生为公司第三届董事会秘书。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司技术总监（其他职务）的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会成员任期届满，经 2021 年第二次临时股东大会审议通

过，选举产生了公司第三届董事会。依据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，公司聘任于钦环女士为公司技术总监（其他职务）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本……
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