公告日期：2021-09-02

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

第二届董事会第十三次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9号中国云谷软件园 A8-A10楼 2 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 31 日以电话和电子邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长刘凌霜女士
6.会议列席人员：监事和全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。根据股东的提名推荐，现拟提名下列 5 人为第三届董事会的董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

第（1）分项议案：提名刘凌霜为第三届董事会的董事；

第（2）分项议案：提名杜超为第三届董事会的董事；

第（3）分项议案：提名关雷为第三届董事会的董事；

第（4）分项议案：提名栾艳慧为第三届董事会的董事；

第（5）分项议案：提名陈光为第三届董事会的董事。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

上述董事候选人的简历详见附件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关
于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。详见公
司于 2021 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 2 日
附件：候选董事简历

刘凌霜女士，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚
国立南澳大学 MBA 硕士研究生学历。1990 年 7 月至 1993 年 9 月，哈尔滨市电
信局三分局程控机房任技术员；1993 年 9 月至 1996 年 7 月，黑龙江省通信开发
总公司任技术经理助理；1996 年 8 月至 2003 年 10 月，黑龙江省公众信息产业
有限公司任市场部经理；2003 年 10 月至 2005 年 5 月，出国留学；2005 年 5 月
至 2007 年 11 月，黑龙江省公众信息产业集团任大客户市场部经理；2007 年 11
月至 2008 年 1 月，筹建黑龙江新澳通信科技有限责任公司；2008 年 1 月至 2009
年 3 月，黑龙江新澳通信科技有限责任公司任总经理；2009 年 3 月至 2015 年 9
月，凌之迅有限任董事长；2015 年 9 月起至今，凌之迅任董事长。

杜超，……
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