公告日期:2021-09-02
公告编号:2021-021
证券代码:835667 证券简称:凌之迅 主办券商:太平洋证券
哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
1、基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议 于 2021年 9 月 2日审议并通过:
提名刘凌霜女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,254,096股,占公司股本的 53.6720%,不是失信联合惩戒对象。
提名杜超先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,263,504股,占公司股本的 36.0189%,不是失信联合惩戒对象。
提名关雷先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份379,000股,占公司股本的 0.9571%,不是失信联合惩戒对象。
提名栾艳慧女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份209,800股,占公司股本的 0.5298%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈光先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,
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占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
2、首次任命董事人员履历
陈光先生,中国籍,无境外永久居留权,1979 年 12 月出生,本科学士学位。
2002 年 7 月至 2008 年 9 月,凡奇集团程序员;2008 年 9 月至 2014 年 7 月,黑龙江
创力信息技术有限公司任技术部经理;2014 年 7 月至 2017 年 2 月,国信达集团任项
目经理;2017 年 2月至 2019年 2 月,融维集团任项目经理;2019 年 2月起至今,凌
之迅任产品中心总经理。
(二)股东代表监事换届的基本情况
1、基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十次会议于 2021 年9 月 2日审议并通过:
提名范志伟先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份377,000股,占公司股本的 0.9520%,不是失信联合惩戒对象。
提名张冬梅女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
2、首次任命监事人员履历
范志伟先生,中国籍,无境外永久居留权,1978 年 11 月出生,专科学历。1999
年 9月至 2009 年 5 月,中央红集团中央商城任策划部干事;2009 年 6月至 2015 年 9
月,凌之迅有限任综合办主任;2015年 9月起至今,凌之迅任金融中心部总经理。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021年第一次职工代表大会于 2021年 9 月 2日审议并通过:
选举刘振鹏先生为公司职工代表监事,任职期限与第三届监事会任职期限一致,
自 2021 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不
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是失信联合惩戒对象。
二、换届……
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