公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-029

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 28 日

2. 会议召开地点：：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼
会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 17 日以邮
件、电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长林明玲
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。


公告编号：2019-029

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立广东天亿马信息产业股份有限公司惠州分
公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于设立惠州分公司的公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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