公告日期:2019-09-19
公告编号:2019-023
证券代码:835666 证券简称:天亿马 主办券商:长城证券
广东天亿马信息产业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019/9/19
2. 会议召开地点:广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会
议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 9 日以邮件、
电话通知方式发出
5. 会议主持人:董事长林明玲
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。
公告编号:2019-023
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司向中国建设银行申请综合授信额度暨关联
方提供担保的议案》
1.议案内容:
为满足公司经营及发展的需要,公司(包括全资子公司及控股子公司)2019 年度拟向中国建设银行申请综合授信额度人民币 4000 万元。
公司将根据实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷,银行融资具体授信额度,以及融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准,授权公司法定代表人(或其授权代表)决定并签署上述额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,授权期限自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。
公司控股股东及实际控制人马学沛、林明玲夫妇将为公司该笔授信或者借贷提供个人担保,以上担保构成偶发性关联交易。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事马学沛、林明玲回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的
公告编号:2019-023
议案》
1.议案内容:
拟提议于 2019 年 10 月 8 日在公司会议室召开公司 2019 年
第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 19 日
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