公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-020
证券代码:835666 证券简称:天亿马 主办券商:长城证券
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于变更公司经营范围并修改公司章程公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
(一) 召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 8 月 27 日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二) 会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
公告编号:2019-020
计算机软件开发,计算机及信息 计算机软件开发,计算机及信息化配套产品的研发,计算机信息 化配套产品的研发,计算机信息系统集成及服务;智慧城市项目、 系统集成及服务;智慧城市项目、电子政务项目、建筑智能化工程、 电子政务项目、建筑智能化工程、电子自动化工程、防雷工程、通 电子自动化工程、防雷工程、通信工程、城市交通设施工程、电 信工程、城市交通设施工程、电力工程的设计、施工及服务;计 力工程的设计、施工及服务;计算机信息系统安全服务;安全技 算机信息系统安全服务;安全技术防范系统设计、施工、维修; 术防范系统设计、施工、维修;电子信息技术服务;交通信号灯 电子信息技术服务;交通信号灯系统、道路交通安全设施的制作 系统、道路交通安全设施的制作及安装;电子计算机及配件、教 及安装;电子计算机及配件、教学仪器、实验实训设备、通信设 学仪器、实验实训设备、通信设备、办公自动化设备的销售、维 备、办公自动化设备的销售、维护、维修、安装、调试;地理信 护、维修、安装、调试;地理信息数据处理,地理信息系统的技 息数据处理,地理信息系统的技术开发及服务;销售:电子计算 术开发及服务;销售:电子计算机软件,电子通信设备,通用机 机软件,电子通信设备,通用机械设备,文化办公机械,文化用 械设备,文化办公机械,文化用品,五金交电,空调;设计、制 品,五金交电,空调;设计、制作、发布、代理国内外各类广告; 作、发布、代理国内外各类广告;档案管理咨询、评估、鉴定、整 档案管理咨询、评估、鉴定、整
公告编号:2019-020
理、修复、档案管理技术和数字 理、修复、档案管理技术和数字化服务;以下项目限由其分支机 化服务;增值电信业务;以下项构经营:生产:计算机及信息化 目限由其分支机构经营:生产:配套产品;电子出版物零售。 计算机及信息化配套产品;电子
出版物零售。
是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响
本次修改《公司章程》关于经营范围的变更是根据公司日常经营业务发展需要,将更有利于公司的经营发展,不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司经营产生不利影响。
四、 备查文件
《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。