公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-020

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于变更公司经营范围并修改公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后


公告编号：2019-020

计算机软件开发，计算机及信息 计算机软件开发，计算机及信息化配套产品的研发，计算机信息 化配套产品的研发，计算机信息系统集成及服务；智慧城市项目、 系统集成及服务；智慧城市项目、电子政务项目、建筑智能化工程、 电子政务项目、建筑智能化工程、电子自动化工程、防雷工程、通 电子自动化工程、防雷工程、通信工程、城市交通设施工程、电 信工程、城市交通设施工程、电力工程的设计、施工及服务；计 力工程的设计、施工及服务；计算机信息系统安全服务；安全技 算机信息系统安全服务；安全技术防范系统设计、施工、维修； 术防范系统设计、施工、维修；电子信息技术服务；交通信号灯 电子信息技术服务；交通信号灯系统、道路交通安全设施的制作 系统、道路交通安全设施的制作及安装；电子计算机及配件、教 及安装；电子计算机及配件、教学仪器、实验实训设备、通信设 学仪器、实验实训设备、通信设备、办公自动化设备的销售、维 备、办公自动化设备的销售、维护、维修、安装、调试；地理信 护、维修、安装、调试；地理信息数据处理，地理信息系统的技 息数据处理，地理信息系统的技术开发及服务；销售：电子计算 术开发及服务；销售：电子计算机软件，电子通信设备，通用机 机软件，电子通信设备，通用机械设备，文化办公机械，文化用 械设备，文化办公机械，文化用品，五金交电，空调；设计、制 品，五金交电，空调；设计、制作、发布、代理国内外各类广告； 作、发布、代理国内外各类广告；档案管理咨询、评估、鉴定、整 档案管理咨询、评估、鉴定、整

公告编号：2019-020

理、修复、档案管理技术和数字 理、修复、档案管理技术和数字化服务；以下项目限由其分支机 化服务；增值电信业务；以下项构经营：生产：计算机及信息化 目限由其分支机构经营：生产：配套产品；电子出版物零售。 计算机及信息化配套产品；电子
出版物零售。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

本次修改《公司章程》关于经营范围的变更是根据公司日常经营业务发展需要，将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。
四、 备查文件

《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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