公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-021

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：长城证券
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2019-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 11 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司经营范围并修改<公司章程>公告》（公告编号：2019-020）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证

公告编号：2019-021

原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 16 日 9 时 00 分-9 时 30 分

（三） 登记地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会
议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系地址：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5 楼；
2、董事会秘书：李华青；

3、联系电话：0754-88980888；

4、传真：0754-88983999；

5、电子邮箱：lhq@tym.com.cn。
（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。（三） 临时提案


公告编号：2019-021

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时议案的内容。
五、 备查文件目录

《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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