公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-018
证券代码:835666 证券简称:天亿马 主办券商:长城证券
广东天亿马信息产业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 27 日
2. 会议召开地点:广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼会
议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以邮件、
电话通知方式发出
5. 会议主持人:董事长林明玲
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,所作决议合法有效。
公告编号:2019-018
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》1.议案内容:
为进一步加强公司治理,优化资源配置,改善经营状况,公司拟 变更经营范围,增加“增值电信业务”。由此,载有公司经营范围的公司章程第十二条亦做相应修改。具体以工商行政管理部门最终登记为准。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东天亿马信
公告编号:2019-018
息产业股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公告》(公告编号:2019-020)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-021)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第三次会议
公告编号:2019-018
决议》。
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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