公告日期：2019-04-26

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面

通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席毛晓玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：



公司监事会就2018年的工作情况进行了总结，形成了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



公司在2018年度财务审计报告的基础上编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



公司根据2018年度公司的运营情况，拟定了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项

报告的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》1.议案内容：





公司根据内部控制实际情况，形成《公司内部控制有效性的自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<公司2018年年度报告及2018年年度报告摘

要>的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《广东天亿马信息产业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。



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