公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-004

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：长城证券



广东天亿马信息产业股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼会

议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以邮件、

电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长林明玲

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。





公告编号：2019-004

（二） 会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

公司总经理就2018年工作情况进行了总结，形成了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：



公司董事会就2018年的工作情况进行了总结，形成了《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-004

（三） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



公司在2018年度财务审计报告的基础上编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



公司根据2018年度公司的运营情况，拟定了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2018年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于2018



公告编号：2019-004

年年度权益分派预案》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



为合理利用公司资金，计划根据公司资金状况购买理财产品，余额（按初始投资计量）不超过10,000万元，具体事项授权总经理审批办理，授权期限自本议案经股东大会通过之日起至2020年5月31日止。



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。