公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-008

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：长城证券

广东天亿马信息产业股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是是预计2019年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联

交易情况如下：

序 关联交易 预计发生 上年实际
关联人

号 类别 金额 发生金额
1 国义招标股份有限公司 采购服务 500,000元 81,542.91元
2 重庆佰裕通实业有限公司 租赁服务 500,000元 389,234.64元
（二）表决和审议情况

2019年4月25日，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简

称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计2019年

度日常性关联交易的议案》，表决情况：8票同意、0票反对、0票弃


公告编号：2019-008
权；关联董事李业回避表决。该议案尚需提请2018年年度股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：国义招标股份有限公司

住所：广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼

注册地址：广东省广州市越秀区东风东路726号16-18楼

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：王卫

实际控制人：广东省机械进出口股份有限公司

注册资本：140,020,000.00

主营业务：经营机电产品国际招标业务、工程招标代理业务、政府采购业务及各种货物和服务类招标代理业务；许可类医疗器械经营；货物进出口、技术进出口；大数据采集、分析、存储、开发、处理、服务和销售；网络、大数据信息科技领域内的技术开发、咨询、服务和转让；建设、开发、运营、搭建数据服务平台；信息电子技术服务；工程咨询；招投标业务咨询；商品信息咨询服务；档案管理技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.法人及其他经济组织

名称：重庆佰裕通实业有限公司


公告编号：2019-008
住所：重庆市九龙坡区科城路66号1幢4-5号附1号

注册地址：重庆市九龙坡区科城路66号1幢4-5号附1号

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：张航

实际控制人：张航

注册资本：10,000,000.00

主营业务：销售农副产品（国家有专项管理规定的除外）、润滑油（不含危险化学品）、燃料油（不含危险化学品）、塑料制品、建筑材料（不含危险化学品）、日用品、五金、交电、金银饰品，货物进出口、技术进出口，商务信息咨询，装饰装修工程设计、施工（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二） 关联关系

公司于2018年8月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，任命李业为公司第二届董事会的独立董事；同时李业系国义招标股份有限公司的独立董事。

重庆天亿马信息技术有限公司的股东为持股51.00%的广东天亿马信息产业股份有限公司及持股49.00%的重庆佰裕通实业有限公司，佰裕通为重庆子公司的少数股东。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据


公告编号：2019-008
公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示，以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价格公允，不存在通过关联交易损害……
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