公告日期：2019-04-26

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：长城证券
广东天亿马信息产业股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日10时00分。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所的律师。
（七） 会议地点

广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就2018年的工作情况进行了总结，形成了《公司2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会就2018年的工作情况进行了总结，形成了《公司2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

公司在2018年度财务审计报告的基础上编制了2018年度财务决算报告。
（四）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》


公司根据2018年度公司的运营情况，拟定了2019年度财务预算报告。
（五）审议《关于<2018年年度权益分派预案>的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于2018年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-006）。
（六）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为合理利用公司资金，计划根据公司资金状况购买理财产品，余额（按初始投资计量）不超过10,000万元，具体事项授权总经理审批办理，授权期限自本议案经股东大会通过之日起至2020年5月31日止。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
（八）审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司2018年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。（九）审议《关于<公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要>的议案》

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东天亿马信息产业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《广东天亿马信息产业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。
（十）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》

公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度圆满地完成了公司审计工作，现拟续聘其作为公司2019年度审计工作的会计师事务所，聘期一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的公告》（公告编号：2019-013……
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