公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-046
证券代码:835666 证券简称:天亿马 主办券商:长城证券
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换
届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事长、副董事长及高级管理人员换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年8月28日审议并通过:
任命林明玲为公司董事长,任职期限三年,自2018年8月28日起至2021年8月27日。
任命马学沛为公司副董事长、总经理,任职期限三年,自2018年8月28日起至2021年8月27日。
任命陈曼秋为公司副总经理,任职期限三年,自2018年8月28日起至2021年8月27日。
任命李华青为公司财务总监、董事会秘书,任职期限三年,自2018年8月28日起至2021年8月27日。
公告编号:2018-046
本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事,公司于2018年8月28日召开2018年第三次临时股东大会,选举产生了第二届董事会董事成员,经全体董事同意豁免会议提前通知义务,在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第一次会议。实际到会董事9人。会议由林明玲主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是□否
(二) 换届后董监高人员情况
董事长林明玲持有公司股份13,394,160股,占公司股本的
37.91%。不是失信联合惩戒对象。
副董事长、总经理马学沛持有公司股份2,575,800股,占公司股本的7.29%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理陈曼秋持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务总监、董事会秘书李华青持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任免董监高人员履历
上述董事长、副董事长及高级管理人员均为连任。
二、 监事会主席换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一
公告编号:2018-046
次会议于2018年8月28日审议并通过:
任命毛晓玲为公司监事会主席,任职期限三年,自2018年8月28日起至2021年8月27日。
本次会议召开0日前以口头方式通知全体监事,公司于2018年8月28日召开2018年第三次临时股东大会,选举产生了第二届监事会监事成员,经全体监事同意豁免会议提前通知义务,在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第一次会议。实际到会监事3人。会议由毛晓玲主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二) 换届后董监高人员情况
监事会主席毛晓玲持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任免董监高人员履历
监事会主席毛晓玲为连任监事。
三、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,上述董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届符合公司经营管理需要,不会对公司生产经营产生不利影响。
公告编号:2018-046
四、 备查文件
(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
(二)《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》;
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
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