公告日期:2017-12-20
公告编号:2017-076
证券代码:835666 证券简称:天亿马 主办券商:长城证券
广东天亿马信息产业股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月19日召开了第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》,表决结果为 5 票同意、0 票反对、0票弃权,该议案未涉及关联交易事项,无需关联方回避。该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
二、 《董事会议事规则》修订情况
公司因原董事辞职、增选新董事、聘任独立董事等事项,需对《董事会议事规则》进行相应修订,具体如下:
(一)第二十一条:
修订前:
第二十一条 董事会由五位董事成员组成。
公告编号:2017-076
修订后:
第二十一条 董事会由9名董事组成。董事会成员中包
括三名独立董事,且其中至少包括一名具有注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的会计专业人员。
三、 备查文件
《广东天亿马信息产业股份有限公司第一届董事会第
十五次会议决议》
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2017年12月20日
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