公告日期：2017-12-20

证券代码：835666 证券简称：天亿马 主办券商：长城证券



广东天亿马信息产业股份有限公司



关于公司章程修正案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日召开了第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果为 5票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案未涉及关联交易事项，无需关联方回避。该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。



二、 章程修订情况



公司因原董事辞职、增选新董事、聘任独立董事等事项，需对《公司章程》进行相应修订，具体如下：



（一）第六十九条：



修订前：



第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当



就其过去一年的工作向股东大会作出报告。



修订后：



第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当



就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。



（二）第九十六条



修订前：



第九十六条 非职工代表担任的董事由股东大会选举



或更换，职工代表董事由职工代表大会民主选举或更换。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。



修订后：



第九十六条 非职工代表担任的董事由股东大会选举



或更换，职工代表董事由职工代表大会民主选举或更换。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，其中独立董事的连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。



（三）第一百零一条



修订前：



第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董



事辞职应向董事会提交书面辞职报告。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，董事会应在2日内公告有关情况。



如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。



除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。



修订后：



第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董



事辞职应向董事会提交书面辞职报告。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，董事会应在2日内公告有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的1/3或独立董事中没有会计专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。



除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。



（四）第一百零五条



修订前：



第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门



规章的有关规定执行。



修订后：



第一百零五条 公司设独立董事。独立董事的任职条件、



提名和选举程序、任期、辞职及职权等相关事宜，应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。



（五）第一百零七条



修订前：



第一百零七条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，



副董事长1人。



修订后：



第一百零七条 公司董事会由9名董事组成，设董事长



1名，副董事长1名。董事会成员中包括三名独立董事，且



其中至少包括一名具有注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的会计专业人员。



董事会可设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。



（六）第一百二十二条



修订前：



第一百二十二条 董事会会议，应由……
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