公告日期:2017-12-20
公告编号:2017-073
证券代码:835666 证券简称:天亿马 主办券商:长城证券
广东天亿马信息产业股份有限公司
独立董事候选人声明(姚明安)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本人作为公司独立董事候选人,就本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的情形,发表声明如下:
一、 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司及
其附属企业任职;
二、 本人及本人直系亲属不是直接或间接持有公司
已发行股份1%以上的股东,也不是公司前十名股东中的自然
人股东;
三、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司
已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东
单位任职;
四、 本人及本人直系亲属不在公司控股股东、实际控
制人及其附属企业任职;
五、 本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括 公告编号:2017-073
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
六、 本人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职;
七、 本人在最近 12个月内不具有前六项所列任一种
情形;
八、 本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,
且期限尚未届满的人员;
九、 本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员; 十、 本人不是最近 36个月内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的人员;
十一、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监
会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员;
十二、本人最近 36个月内未受到证券交易所公开谴责
或三次以上通报批评;
十三、本人未因作为失信惩戒对象等被国家发改委等
部委认定限制担任上市公司董事职务;
十四、本人不存在过往任职独立董事期间因连续三次
未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不 公告编号:2017-073
委托其他董事出席董事会会议提请股东大会予以撤换,未满12个月的情形;
十五、本人不存在证券交易所认定的其他不得担任独
立董事的情形。
本人知悉独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分。本人在担任公司独立董事期间,将遵守法律、法规的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人:姚明安
广东天亿马信息产业股份有限公司
董事会
2017年12月20日
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