公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-034
证券代码:835663 证券简称:灵狐科技 主办券商:天风证券
重庆灵狐科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点:重庆灵狐科技股份有限公司北京分公司会议室
3. 会议召开方式:现场、通讯会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以邮件方
式。
5. 会议主持人:滕娓娓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席滕娓娓女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2019-034
监事郭定平因长期工作在重庆,以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《灵狐科技:2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《灵狐科技:2019年半年度报告》(公告编号 2019-035).
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《灵狐科技:募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容:
2017 年 5 月份,募集资金人民币 56,774,933.60 元,截至 2019
年 6 月 30 日,该募集资金账户余额 0 元。2017 年 9 月,募集资金总
额为人民币 12,600,000.00 元,截至 2019 年 6 月 30 日,该募集资金
账户余额 0 元。
公司按照全国中小企业股份转让系统有关要求编制了《灵狐科技:募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,公司将于董事会召开后
公告编号:2019-034
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)披露详细内容请参照(公告编号:2019-036)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《灵狐科技:第二届监事会第八次会议决议》
重庆灵狐科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日
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