公告日期：2019-06-19

证券代码：835663 证券简称：灵狐科技 主办券商：广发证券

重庆灵狐科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长金羽中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数19,185,559股，占公司有表决权股份总数的60.8%。



二、议案审议情况

（一） 审议通过《公司与广发证券解除持续督导协议》议案

1.议案内容：



公司因战略发展的需要，经与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就解除协议相关事宜达成一致意见。公司拟与广发证券签署附生效条件的《关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数19,185,559股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。

（二） 审议通过《公司与天风证券（承接主办券商）签署持续督导协

议》议案

1.议案内容：



鉴于公司战略发展的需要，公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系

统审核通过后，将由天风证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：



同意股数19,185,559股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。

（三） 审议通过《公司与广发证券（原主办券商）解除持续督导协议

的说明报告》议案

1.议案内容：



重庆灵狐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任主办券商，并于2016年1月28日经广发证券推荐获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，并纳入非上市公众公司监管，股票代码：835663，证券简称：灵狐科技。



自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统以及公司章程的规定认真履行职责，真实、准确、完整、及时地披露信息。



广发证券自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，依照

法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的规定，认真履行职责，指导公司不断完善治理结构，规范管理制度，对信息披露资料进行了严格把控、谨慎核查，以其专业的服务和丰富的经验为公司的规范运作、信息披露合规等提供了悉心指导，公司对广发证券在担任主办券商期间给予的支持深表感谢。



鉴于公司的战略发展需要，经与广发证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就解除协议相关事宜达成一致意见。



公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

2.议案表决结果：



同意股数19,185,559股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。

（四） 审议通过《提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变

更相关事宜》议案

1.议案内容：





根据公司本次变更持续督导主办券商相关工作安排，为高效、有序地完成该项工作，董事会拟提请股东大会授权公司……
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