公告日期：2019-04-25

证券代码：835663 证券简称：灵狐科技 主办券商：广发证券
重庆灵狐科技股份有限公司

补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

根据公司的日常经营需要，怡亚通（及子公司）与公司（及子公司）存在关联交易，2018年合作交易的内容主要为相互销售产品、商品；委托或者受托销售；及应当属于关联交易的其他事项。交易总金额为12,872,095.24元。
（二）表决和审议情况

本关联事项经过第二届董事会第十六次会议以5票同意、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《补充确认公司（及子公司）与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（及子公司）的关联交易》的议案；无关联董事需要回避表决；按照公司章程规定，本议案需要提交股东大会审议批准。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：深圳市怡亚通供应链管理有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
注册地址：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人（如适用）：周国辉

实际控制人：深圳市投资控股有限公司

注册资本：2,122,697,819.00

主营业务：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁；食品添加剂销售。预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得
许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。

2.法人及其他经济组织

名称：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司

住所：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A附近公司

注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A附近公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：周国辉

实际控制人：深圳市怡亚通供应链管理有限公司

注册资本：2,300,000,000.00

主营业务：国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);供应链管理及相关信息咨询;展览展示策划;文化活动策划;企业形象策划;网上从事商贸活动;酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品(不含电子出版物)、通讯设备的批发及其他国内贸易;经营进出口业务;一类医疗用品及器材销售(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。^预包装食品(不含复热)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发及零售;酒类的销售;保健食品批发及零售;二类医疗用品及器材销售;特殊医学用途配方食品的销售。

3.法人及其他经济组织

名称：深圳市怡亚通传媒有限公司


住所：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼2111C

注册地址：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼2111C

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人（如适用）：周国辉

实际控制人：深圳市怡亚通供应链管理有限公司

注册资本：30,000,000.00

主营业务：从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);企业形象策划;商务信息咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目);文化活动策划;网络视频制作;承办展览展示活动;会议服务;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);电子产品、电子设备的销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可……
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