公告日期:2020-08-21
公告编号:2020-037
证券代码:835662 证券简称:明天种业 主办券商:光大证券
江苏明天种业科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点:江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式:网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人:胡玉萍
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了《公司2020 年半年度报告》,半年报的具体内容详见公司于2020 年8 月21 日在全国中小企业股份转
公告编号:2020-037
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2020年半年度报告》(公告编号:2020-038)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命公司董秘》的议案
1.议案内容:
聘任殷海军先生为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满之日,自
2020 年 8 月 20 日起生效。具体情况参见同日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台(www.neep.com.cn ) 上披露的《董秘任命公告》(公告编号:2020-042)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏明天种业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
江苏明天种业科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日
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