公告日期:2020-05-12
证券代码:835662 证券简称:明天种业 主办券商:光大证券
江苏明天种业科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:江苏明天种业科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:胡玉萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数123,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据公司董事会 2019 年度工作情况制作了《公司 2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 123,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二)审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会主席代表公司监事会向股东大会作《公司 2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 123,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(三)审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
及其摘要(公告编号:2020-003、004)。
2.议案表决结果:
同意股数 123,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》
的议案
1.议案内容:
根据公司 2020 年计划及 2019 年实际经营情况,编制了《公司 2019 年年度财务
决算报告及 2020 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 123,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
鉴于公司目前的经营情况良好,业绩稳定,同时考虑到公司的成长性,为回报股东,与所有股东分享公司经营发展的成果,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要,制订了公司现金分红预案,预案的具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-007)。
2.议案表决结果:
同意股数 123,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本……
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